"G3-Противодействие": пресечь незаконные финансовые операции / 2013

Статья для газеты "Содружество" №8(335) 2013

Осуществление незаконных финансовых операций сегодня широко диверсифицировано и затрагивает все сферы деятельности физических и юридических лиц.

Читать статью

Сегодня существует множество ведомственных информационных ресурсов (баз данных) финансовых, надзорных и контрольных органов – Минфина России, ФНС России, Федерального Казначейства РФ, Минэкономразвития России, Росреестра, Росимущества, Банка России, ФСБ России, МВД России, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Росфинмониторинга, ФТС России, ФСКН России, ФСФР России, Счетной палаты РФ, Федеральной службы финансовобюджетного надзора и др. При этом в рамках одного ведомства хаотично разрабатываются и эксплуатируются десятки (сотни) "лоскутных" информационных систем. Фрагментарный характер содержащейся в них "посмертной" информации не дает возможности создать целостную картину общей ситуации в реальном времени, вследствие чего многие решения принимаются "наощупь", интуитивно, "в ручном" режиме управления. На межведомственном уровне эти ресурсы несопоставимы, их интеграция затруднена сложно преодолимыми межведомственными барьерами.

В такой ситуации сценарии и реализуемые схемы осуществления незаконных финансовых операций своевременно не актуализируются, меры по противодействию им с катастрофическими задержками находят свое отражение в международных стандартах и национальном законодательстве.